18.11.2010 | Лже-банкир, "заработавший" более 15 млн рублей, получил условный срок в Новосибирске

Суд приговорил жителя Новосибирска Игоря Никитенко за незаконную банковскую деятельность с извлечением более 15 миллионов рублей дохода и отмывание денежных средств к трем годам лишения свободы условно, приговор вступил в законную силу, сообщает в четверг управление ФСБ России по Новосибирской области, не уточняя дату вынесения решения суда.

По данным ФСБ, контрразведчики пресекли банковскую деятельность Никитенко, которую он осуществлял без соответствующих регистрации и лицензии, в июне 2009 года. В 2005-2009 годах злоумышленник систематически за вознаграждение оказывал услуги организациям в виде "транзита" и "обналичивания" денежных средств, используя при этом банковские счета различных подконтрольных ему фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Доход Никитенко от этой деятельности составил 15,2 миллиона рублей.

"В ходе обысков в его коттедже, офисах принадлежащих ему компаний и в личной банковской ячейке были обнаружены и изъяты наличные денежные средства (около 1,4 миллиона рублей, около 240 тысяч евро, свыше 37 тысяч долларов), договоры на обслуживание юридических лиц, банковские карты с образцами подписей руководителей организаций, десятки печатей подконтрольных ему фиктивных фирм, зарегистрированных, в том числе, в оффшорных зонах", - говорится в сообщении.

Суд признал Никитенко виновным по пункту "б" части 2 статьи 172 и части 1 статьи 174.1 УК РФ (незаконная банковская деятельность и отмывание денежных средств). При этом суд учел смягчающие вину обстоятельства, в частности активное сотрудничество со следствием обвиняемого.

Источник: РИА Новости
Министерство Финансов РФ повысит ставку на временный доход (ЕНВД).
29.09.2016
Работодатель обещает зарплату 300 тысяч.
28.09.2016
В лаборатории будут работать школьники и студенты.
27.09.2016
Геолог и физик стали победителями конкурса, проводимого правительством РФ.
22.09.2016
Задолженность по зарплате снизилась втрое.
19.09.2016
Правительство Красноярского края провело совещание на тему поддержки малых и средних инновационных предприятий региона.
16.09.2016
Фестиваль сладостей пройдёт в Новосибирске.
13.09.2016
Новосибирская область вошла в число пилотных регионов страны, в которых будет проводиться работа по формированию новой национальной системы квалификаций для всех отраслей экономики.
09.09.2016
Акция прошла в Новосибирске и Санкт-Петербурге.
05.09.2016