05.04.2010 | Бизнесмен в Новосибирске подозревается в незаконном переводе в Китай 750 $тысяч

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении директора новосибирской фирмы, который, по версии следствия, нелегально перевел в Китай 750 тысяч долларов, сообщает в понедельник пресс-служба таможни, не уточняя дату возбуждения дела.

"Перевод денежных средств был осуществлен под видом авансового платежа китайской компании за партию производственного оборудования. При этом в установленный срок товар на территорию России не поступал, а предусмотренный в данном случае возврат платежей не производился", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в результате не была исполнена обязанность, предусмотренная статьей 19 Федерального закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" по возврату в страну средств, уплаченных иностранному поставщику за не ввезенную продукцию.

"Проверка установила, что по указанному в учредительных документах адресу фирма, директором которой осуществлялись финансовые операции, отсутствует, а сам он утверждает, что вскоре после перевода денежных средств за границу продал организацию неизвестному лицу", - сообщает таможня.

Источник: РИА Новости
Министерство Финансов РФ повысит ставку на временный доход (ЕНВД).
29.09.2016
Работодатель обещает зарплату 300 тысяч.
28.09.2016
В лаборатории будут работать школьники и студенты.
27.09.2016
Геолог и физик стали победителями конкурса, проводимого правительством РФ.
22.09.2016
Задолженность по зарплате снизилась втрое.
19.09.2016
Правительство Красноярского края провело совещание на тему поддержки малых и средних инновационных предприятий региона.
16.09.2016
Фестиваль сладостей пройдёт в Новосибирске.
13.09.2016
Новосибирская область вошла в число пилотных регионов страны, в которых будет проводиться работа по формированию новой национальной системы квалификаций для всех отраслей экономики.
09.09.2016
Акция прошла в Новосибирске и Санкт-Петербурге.
05.09.2016